主用例说明：账号安全与风控预警（Account Security & Risk Alerts）
背景概述
企业微信账号承载客户数据和业务操作，账号被盗或滥用会带来严重风险。本主用例聚焦账号安全监控：登录行为、权限变更、数据导出、批量操作等，结合风控策略和预警机制，保障社交触点安全。
目标与价值
- 行为监控：实时监测异常登录、权限变更、数据导出。
- 风险预警：自动识别可疑行为并提醒相关人员。
- 响应闭环：快速冻结、复核、恢复，确保业务连续。
- 合规支持：提供操作记录与报告，满足审计需求。
参与角色
- 安全团队：制定策略、处理告警。
- IT 运维：执行冻结、恢复、配置。
- 业务主管：确认异常是否合理。
- 员工/合伙人：使用账号，可能触发风控。
- 审计与合规：检查安全事件、合规性。
主场景 User Story
作为 安全负责人，我希望 实时掌握账号风险并快速采取行动，从而 保护客户数据与业务运营。
子场景详解
子场景 A：异常登录检测
- 角色与触发：检测到异常登录行为。
- 主要流程：
- 系统分析登录 IP、设备、时间、地理位置。
- 发现可疑行为（异地、短时间多次）即刻告警。
- 可自动触发 MFA 验证或临时冻结。
- 安全团队与业务主管确认后决定放行或封禁。
- 成功标准：异常识别准确；响应迅速；日志完整。
- 异常与风控：误报可解除；支持白名单；保留事件记录。
- 指标建议：异常识别率、处置时长、误报率。
子场景 B：权限变更与敏感操作监控
- 角色与触发：权限调整、数据导出、大批操作。
- 主要流程：
- 记录所有权限变更、群主转移、标签访问。
- 触发审批或通知安全团队。
- 对敏感操作要求二次确认或双人审批。
- 生成操作报告供审计。
- 成功标准：变更可追溯；敏感操作受控；审批合规。
- 异常与风控：异常变更自动回滚；无权限操作拦截；日志加密。
- 指标建议：权限变更量、异常拦截数、审计通过率。
子场景 C：数据导出与批量操作风控
- 角色与触发：大量导出客户、聊天、标签数据。
- 主要流程：
- 监控导出量、频率、目的地。
- 异常导出触发审批或暂停。
- 批量操作（加群、标签）超过阈值时报警。
- 保留日志与取证资料。
- 成功标准：敏感数据保护；操作透明；风控及时。
- 异常与风控：非法导出自动阻断；需要审计确认；重复异常列入黑名单。
- 指标建议：导出审查率、违规次数、风控命中率。
子场景 D：安全事件响应与复盘
- 角色与触发：发生安全事件。
- 主要流程：
- 启动事件响应流程，按严重级别分派任务。
- 暂停相关账号或操作，保护数据。
- 调查事件原因，恢复业务。
- 输出复盘报告，更新策略与培训。
- 成功标准：响应迅速；影响可控；复盘有效。
- 异常与风控：沟通不畅需演练；事件记录保密；整改追踪。
- 指标建议：事件响应时长、恢复时间、复发率。
场景级测试用例示例
测试准备：配置风控规则、MFA、审批流程、日志系统、安全演练计划。
用例 A-1：异地登录拦截（正向）
- 前置条件：账号常用地为上海。
- 操作步骤：
- 模拟在海外登录。
- 查看系统反应。
- 预期结果：
- 系统识别异地登录，触发告警并要求 MFA。
- 未通过验证则冻结账号并通知安全团队。
- 日志记录此次事件。
用例 B-1：异常数据导出阻断（逆向）
- 前置条件：设置导出阈值 1000 条。
- 操作步骤：
- 模拟一次导出 5000 条客户数据。
- 观察风控。
- 预期结果：
- 导出被阻断，提示“操作需审批”。
- 安全团队收到告警，需确认用途。
- 事件记录入风控报告。